До 10 лет тюрьмы грозит двум амурчанам за незаконные валютные переводы за рубеж

До 10 лет тюрьмы грозит двум амурчанам за незаконные валютные переводы за рубеж

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей области, которые осуществили незаконные валютные переводы за рубеж. Как сообщает областная прокуратура, обвиняемые создали фиктивную фирму и через неё с помощью мобильного приложения переправляли доллары на счета компаний, находящихся в Китае.

Следствие установило, сообщает ГТРК «Амур», что подозреваемые (один из них — житель Свободного, другой — Благовещенска), достоверно знали, что их юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельностью заниматься не будет. В одном из банков открыли счёт в американской валюте и самостоятельно неоднократно направили с него средства китайским компаниям за якобы поставленные в Россию товары. В пересчёте на рубли речь идёт о нескольких миллионах.

Преступление выявили сотрудники амурского управления ФСБ. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский районный суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Текст: ГТРК «Амур»
08:00
Нет комментариев. Ваш будет первым!