Арестован глава банков, помогавших выводу денег из РФ "по молдавской схеме"

Арестован глава банков, помогавших выводу денег из РФ

Олег Власов, глава банков «Балтика» и «Инкредбанк», заключен Тверским судом Москвы под стражу сроком на два месяца. Бизнесмен является фигурантом дела о 500 миллиардов рублей из РФ по «молдавской схеме».

Обвинение по этому делу было заочно предъявлено Ренато Усатому — политику из Молдавии, напоминает РИА Новости. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах он через банк Moldindconbank незаконно вывел из РФ деньги.

Усатый — участник международного преступного сообщества. Криминальную схему вывода денег организовали Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, имеющие русские и молдавские паспорта. Оба они — в международном розыске.

Банки «Балтика» и «Инкредбанк» злоумышленники использовали для открытия счетов компаний, участвовавших в схеме. Также эти организации переводили средства в Moldindconbank.

Бизнесмен Власов обвиняется в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по подложным документам.

08:00
Нет комментариев. Ваш будет первым!